23 empresas fantasma chinas han sido transferidas a través de Corea del Sur, India y Vietnam para evitar impuestos, y la tormenta mundial de cumplimiento aduanero continúa aumentando
En agosto de 2025, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EE. UU. (CBP) anunció que había resuelto un caso de evasión fiscal sin precedentes que involucraba hasta $400 millones en aranceles impagos. El caso se convirtió en la mayor investigación exhaustiva desde la implementación de la Ley de Aplicación y Protección (EAPA).
Según la encuesta, 250 millones de dólares de los ingresos fiscales provienen de 23 empresas fantasma chinas. Estas empresas transbordan mercancías a través de Corea del Sur, Indonesia y Vietnam, declaran falsamente el origen y eluden sistemáticamente la política arancelaria de Estados Unidos sobre China. El Comisionado Adjunto Ejecutivo Interino de la Oficina de Comercio de CBP señaló que es probable que los números aumenten aún más a medida que continúe la investigación.
Detrás de este caso está la sombría realidad del endurecimiento de las regulaciones aduaneras en todo el mundo. Desde principios de 2025, Estados Unidos ha reforzado significativamente las inspecciones de las exportaciones chinas, centrándose especialmente en categorías clave como la electromecánica, la electrónica y la textil. En respuesta a los transbordos de terceros países, CBP no solo lanzó un nuevo mecanismo de verificación de origen, sino que también implementó medidas estrictas como "tasa de inspección del 100%", "multa por evasión fiscal del 300%" y "recuperación de ganancias de 10 años".
Las multas aduaneras pueden alcanzar hasta $ 5,000 por envío por infracciones como declaraciones falsas, no conformidad de origen, etc., mientras que las multas acumuladas por múltiples infracciones pueden sumar decenas de miles de dólares por un solo envío. Con el aumento de las inspecciones, las tasas de inspección en Jacksonville, Baltimore, Norfolk, Dallas y otros lugares también han seguido aumentando.
Por supuesto, algunos vendedores aún pueden tener una mentalidad de casualidad y tratar de evadir la inspección aduanera transfiriendo mercancías. Sin embargo, la aduana ha tomado nota de este comportamiento y está endureciendo las regulaciones. A partir del 25 de agosto de 2025, los contenedores de inspección en los puertos de Los Ángeles y Long Beach deberán ser transportados al sitio de inspección por una empresa de camiones designada o un camión calificado para Bonded, y los camiones regulares ya no podrán realizar esta tarea.
La implementación de esta nueva regulación sin duda ralentizará la velocidad de recogida de contenedores y, como resultado, los vendedores pueden enfrentar tarifas de demora más altas y retrasos en los pedidos, lo que aumentará aún más los costos operativos.
Al mismo tiempo, las aduanas de muchos países europeos, el Reino Unido y Tailandia también han reforzado la aplicación de la ley. El Reino Unido ha ordenado a los vendedores transfronterizos que proporcionen información sobre el cumplimiento de las importaciones desde el 18 de agosto, mientras que Tailandia incautó 600.000 productos chinos por valor de unos 1,6 millones de yuanes en una operación reciente.
La supervisión aduanera mundial está formando gradualmente una nueva normalidad de "entrada y salida estrictas". El cumplimiento ya no es una opción para las empresas, sino que se ha convertido en el resultado final de la supervivencia y el desarrollo. Los expertos de la industria recuerdan que las declaraciones falsas, el fraude de origen y otros comportamientos enfrentarán altas multas, congelación de cuentas e incluso responsabilidad penal, y los vendedores deben abandonar por completo la mentalidad de casualidad y reconstruir de manera integral el sistema de cumplimiento de la cadena de suministro.
